Detectives Privados
para Empresas y Patrimonios

Acreditación de apropiaciones, simulación de gastos, favoritismos con proveedores, uso indebido de medios de la empresa y otras conductas desleales, con prueba válida para medidas disciplinarias o acciones legales.

Comprobación de la actividad de trabajadores en situación de incapacidad temporal o ausencia cuando existen indicios de incompatibilidad, en espacios públicos y con respeto a su intimidad y a la proporcionalidad de la medida.

Investigación de empleados, agentes o socios que desvían clientes, trabajan para la competencia o incumplen pactos de exclusividad, no competencia o confidencialidad.

Identificación del origen y del canal de filtraciones de datos, planos, fórmulas o información estratégica, en coordinación con ciberseguridad y con nuestras investigaciones internas.

Localización de falsificaciones, productos pirata, usos indebidos de marcas y distribución no autorizada, con compras controladas y documentación de la cadena de venta para ejercer acciones legales.

Verificación de siniestros dudosos, lesiones y reclamaciones sospechosas para aseguradoras, corredurías y empresas, con aportación de pruebas sobre las circunstancias reales del hecho.

Comprobación de la veracidad de la formación, la trayectoria profesional y las referencias de candidatos, directivos y colaboradores clave, con base legal y las garantías de protección de datos aplicables.

Localización de testigos, deudores, herederos o personas en paradero desconocido para notificaciones, procedimientos judiciales y reclamaciones.

Recopilación y ordenación de pruebas para procedimientos laborales, mercantiles y civiles, y ratificación del informe ante el órgano judicial cuando se requiere.

Localización de bienes inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros activos a partir de registros públicos y fuentes lícitas, para reclamaciones, ejecuciones de sentencia y recobro.

Informe previo sobre la situación económica, la trayectoria y la reputación de clientes, proveedores, socios e intermediarios antes de contratar o conceder crédito.

Detección de indicios de vaciamiento patrimonial, transmisiones sospechosas, sociedades interpuestas y otras maniobras para eludir pagos o responsabilidades.

Investigación de estafas, facturación falsa, suplantación de proveedores y fraude del CEO, rastreando el origen y destino de los pagos a partir de la documentación del cliente y la información accesible.

Mapa de vínculos societarios, familiares y económicos entre empleados, directivos y proveedores para detectar conflictos de interés, comisiones ilícitas o contratación con partes vinculadas.

Averiguaciones sobre actuaciones de administradores o socios contrarias al interés social, desvío de actividad o de clientes y conflictos societarios, como apoyo a acciones de responsabilidad.

Análisis de estructuras societarias complejas para identificar a las personas que están detrás de sociedades interpuestas, a partir de registros y fuentes públicas.

Localización del domicilio, la actividad y los activos de deudores para facilitar la reclamación y el recobro de impagos.

Análisis de movimientos y documentación contable aportada por el cliente, con apoyo pericial cuando el caso lo requiere, para cuantificar el perjuicio y respaldar la reclamación.

Inspección física y radioeléctrica de despachos, salas de reuniones y consejos de administración para detectar micrófonos, transmisores, grabadoras y otros dispositivos de escucha.

Rastreo con analizadores de espectro de las bandas habituales de transmisión (GSM, 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth y frecuencias analógicas) para localizar emisiones no autorizadas.

Localización de microcámaras y lentes ocultas, cableadas o inalámbricas, en techos, mobiliario, enchufes y objetos cotidianos.

Uso de detectores de uniones no lineales (NLJD) para localizar circuitos electrónicos ocultos aunque estén apagados, inactivos o no emitan señal.

Verificación de líneas, centralitas y cableado de red para detectar derivaciones, conexiones no autorizadas y dispositivos de interceptación.

Revisión de coches de empresa y de directivos para localizar balizas GPS, micrófonos y otros dispositivos de seguimiento o escucha.

Revisión de teléfonos y equipos de directivos para detectar programas espía, accesos no autorizados e indicios de intervención, con derivación al análisis forense cuando procede.

Diseño de protocolos para reuniones confidenciales: control de dispositivos, acceso a las salas, medidas físicas y recomendaciones para espacios de reunión protegidos.

Barridos programados según el nivel de riesgo y servicios bajo demanda antes de consejos, negociaciones o ante sospechas de filtración, con informe técnico de resultados y metodología.